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查看PDF原文公告日期：2023-01-06
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2023-006江苏中南建设集团股份有限公司2023 年度非公开发行 A 股股票预案二〇二三年一月公 司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规定编制。3、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之不一致的声明均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。特 别提示本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。1、本次非公开发行预案已经公司 2023 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过及中国证监会核准。2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过三十五名符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。3、本次非公开发行股票数量不超过 1,147,967,670 股（含本数），不超过本次发行前公司总股份数的 30%，发行对象均以现金认购，发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 6 个月内不得转让。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行股票数量将作相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况确定最终发行数量。4、本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二 十个 交易 日股 票交易 总额/ 定价 基准 日前 二 十 个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商协商确定。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行的发行价格下限亦将作相应调整。5、本次发行拟募集资金总额为不超过人民币 280,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目，具体情况如下：单位：万元序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额1 临沂春风南岸项目 314,912 136,0002 青岛即墨樾府项目 185,613 64,0003 补充流动资金 80,000 80,000合计 580,525 280,000本次非公开发行股票募集资金净额少于项目总投资的部分，公司将利用其他方式予以解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际情况以自筹资金先行投入，并……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000961股吧 http://000961.h0.cn
公司名称：中南建设
股票代码：sz000961
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：建筑施工
所属地区：江苏
公司全称：江苏中南建设集团股份有限公司
英文名称：Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd
公司简介：中南建设公司成立于1988年2月，现有员工60000余人，其中博士、硕士600余人，本科7000余人。公司业务涵盖房地产开发、工程总承包、海绵城市建设、地下管廊建造、市政工程、安装等领域，业务遍及全国20多个省、100多个地县级城市。中南置地是集团...
注册资本：38.3亿
法人代表：陈锦石
总 经 理：陈昱含
董 秘：梁洁
公司网址：www.zhongnangroup.cn
